中国动力:第六届董事会第三十三次会议决议公告2019-04-25
股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2019-044
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
三次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 4 月 18
日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长何纪武先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工
集团动力股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事审议,会议通过如下决议:
审议《公司 2019 年第一季度报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
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