中国动力:第六届监事会第三十五次会议决议公告2019-08-08
股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2019-067
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十
五次会议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 1 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由
公司监事会主席田玉双女士主持召开。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和
《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
经与会监事审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注
销相关股票期权的议案》
因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件,根据《中国船舶重工集团
动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司将注销股票
期权574.7万份。本次注销完成后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期
权数量为1149.4万份。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本项议案表决结果:通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金
的议案》
根据目前公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息负债对公
司经营业绩影响程度,为一步提高募集资金使用效率,积极利用募集的资金加快公司
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发展,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资
金补充子公司流动资金,补充流动资金合计不超过 553,370 万元,使用期限为自董事
会审议通过日起不超过 12 个月。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本项议案表决结果:通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日
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