证券代码：600482          证券简称：中国动力          公告编号：2020-044

债券代码：110807          债券简称：动力定 01



           中国船舶重工集团动力股份有限公司

         第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）
第六届董事会第四十七次会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于
2020 年 7 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人
员列席了会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关
条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程
部分条款予以修订。具体内容详见 2020 年 7 月 11 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订公
司章程的公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事

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会议事规则》中董事会席位相关条款予以修订，公司拟增加董事会席位。具体内
容详见 2020 年 7 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券日报披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年七月十一日




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