证券代码：600482          证券简称：中国动力           公告编号：2020-045

债券代码：110807          债券简称：动力定 01


           中国船舶重工集团动力股份有限公司
         第六届监事会第四十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六
届监事会第四十六次会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 7 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规
范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定。
    经与会监事审议，一致通过以下决议：
    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关
条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程
部分条款予以修订。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                 中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年七月十一日




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