股票代码：600482          股票简称：中国动力                 编号：2020-047
债券代码：110807           债券简称：动力定 01


        中国船舶重工集团动力股份有限公司关于

                   修订董事会议事规则的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 7 月 10 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称
“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过
《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于公司拟增加董事会席位，根
据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董
事会议事规则》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
             原条款内容                           修改后条款内容
第三条 董事会由九名董事（包括三名 第三条 董事会由十一名董事（包括四
独立董事）组成，设董事长一人，可 名独立董事）组成，设董事长一人，
以设副董事长，董事长和副董事长由 可以设副董事长，董事长和副董事长
董 事 会 以 全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 产 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。                                     生。


    上述《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
    除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后
的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。
    特此公告。

                                  中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年七月十一日



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