中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、
法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第五十二次会议所审议的相关
议案发表意见如下：
    一、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》的意见
    公司第六届董事会第五十二次次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律
法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董事候
选人简历及相关资料，我们认为，候选人周宗子先生、姚祖辉先生、桂文彬先生、
高晓敏先生、张德林先生、李勇先生、史学婷女士符合有关法律法规的任职资格，
不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审
核和表决程序合法合规。
    二、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》的意见
    公司第六届董事会第五十二次次会议提名独立董事候选人的程序符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，
未损害中小投资者的利益；经审阅独立性董事候选人简历及相关资料，我们认为，
候选人高名湘先生、张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生符合有关法律法规的任
职资格，不存在法律、法规规定不得担任独立董事的情形。本次独立董事候选人
的提名、审核和表决程序合法合规。
    三、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》的意见
    公司独立董事对独立董事津贴事项进行了审查，认为：（1）该等津贴安排体
现了公平、公正的原则，参考同行业上市公司薪酬水平确定，符合公司薪酬体系
的要求，有利于调动公司独立董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理水平，
强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要；（2）独立董事津贴安
排的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
                            （以下无正文）