证券代码：600482           证券简称：中国动力         公告编号：2020-075
债券代码：110807           债券简称：动力定 01
债券代码：110808           债券简称：动力定 02



                   中国船舶重工集团动力股份有限公司
                    第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2020 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 14 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议
由董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    董事会选举董事周宗子先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。周宗子先生简历附后。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

    2.1、第七届董事会战略委员会委员
    公司董事会提名周宗子先生、李勇先生、林赫先生为战略委员会成员，提名董事
长周宗子先生为召集人。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    2.2、第七届董事会提名委员会委员

    公司董事会提名高晓敏先生、邵志刚先生、林赫先生为提名委员会成员，提名林
赫先生为召集人。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    2.3、第七届董事会薪酬与考核委员会委员

    公司董事会提名史学婷女士、高名湘先生、邵志刚先生为薪酬与考核委员会成
员，提名邵志刚先生为召集人。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    2.4、第七届董事会审计委员会委员

    公司董事会提名姚祖辉先生、高名湘先生、张学兵先生为审计委员会成员，提名
高名湘先生为召集人。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》


    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同
意公司聘任以下高级管理人员：
    （1）聘任王善君先生、朱宏光先生为公司副总经理

    经董事长周宗子先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王善君先生、朱宏光先
生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。在公司聘任公司财务总监前，由王
善君先生代为履职，负责主持公司财务和会计工作 。王善君先生、朱宏光先生简历附
后。

    （2）聘任王善君先生为公司董事会秘书

    经董事长周宗子先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王善君先生为公司董事
会秘书，任期与本届董事会任期相同。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                     二〇二〇年十二月二十三日
附件：被提名非独立董事候选人简历

                              周宗子先生简历

    周宗子先生，男，汉族，1964 年 10 月出生，湖北麻城人，1985 年 8 月参加工
作，中共党员，1985 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历，正高级工程师。

    2016.02-2016.03   中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书
记；

    2016.03-2016.08   中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书
记、副所长

    2016.08-2017.03   中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记、副所长

    2017.03-2019.11   中国船舶重工集团有限公司动力机电部主任；

    2019.11-至今      中国船舶集团有限公司动力机电部主任。
                              王善君先生简历

    王善君先生，男，汉族，1975 年 5 月生，四川大竹人，1998 年 8 月参加工作，中
共党员，2017 年 9 月毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，高级经济师。

    2015.01-2017.04   中国船舶重工股份有限公司资本运营部投资者关系处长；

    2017.04-至今      中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、董事会秘书
                              朱宏光先生简历

    朱宏光先生，男，汉族，1969 年 8 月出生，江苏扬州人，1990 年 8 月参加工作，
中共党员，1999 年 3 月毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师。

    2016.11-2018.02   中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任；

    2018.02-2019.05   中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任、中船重工环境
工程（集团）有限公司董事；

    2019.05-2019.12   中国船舶重工集团有限公司经济运行部副主任、中船重工环境
工程（集团）有限公司董事；

    2019.12-2020.04   中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、中船重工环境工程
（集团）有限公司董事；

    2020.04-2020.08   中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境
工程（集团）有限公司董事；

    2020.08-至今      中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境
工程（集团）有限公司董事、风帆有限责任公司董事。