股票代码：600482            股票简称：中国动力           编号：2021-026
债券代码：110807            债券简称：动力定 01
债券代码：110808            债券简称：动力定 02

               中国船舶重工集团动力股份有限公司

                 第七届监事会第五次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第七届监

事会第五次会议于 2021 年 6 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5
月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性
文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定。
    经与会监事审议，一致通过以下决议：

    审议通过《关于公司聘任 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体详见 2021 年 6 月 5 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国
动力关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

    特此公告。

                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

                                                           二〇二一年六月五日



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