证券代码：600482        证券简称：中国动力       公告编号：2021-028


            中国船舶重工集团动力股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600482      中国动力           2021/6/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 56.99%股
份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2021 年 6 月 4 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       提案人将《关于聘任 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》
作为临时提案提交将于 2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 17 日 09 点 30 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
                  至 2021 年 6 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                  投票股东
序号                            议案名称
                                                                    类型
                                                                  A 股股东
                               非累积投票议案
 1      审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》              √
 2      审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》              √
 3      审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》            √
 4      审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                √
 5      审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                    √
 6      审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》            √
        逐项审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
7.00                                                                √
        年度预计关联交易预计情况的议案》
7.01    关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案                √
        关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》
7.02                                                                √
        及 2021 年度关联销售相关额度上限的议案
        关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》
7.03                                                                √
        及 2021 年度关联采购相关额度上限的议案
        关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金融服务
7.04    框架协议（2021 年度）》及 2021 年度关联存/贷款额度上限      √
        的议案
        关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议（2021 年度）》
7.05                                                                √
        及 2021 年度其他类别关联交易上限的议案
        逐项审议《关于公司 2021 年度为所属子公司提供担保额度上
8.00                                                                √
        限的议案》
        关于公司 2021 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和
8.01                                                                √
        部分控股孙公司提供担保的议案
        关于公司部分全资子公司 2021 年度为其下属子公司提供担
8.02                                                                √
        保的议案
 9      审议《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》              √
 10     审议《关于修订<公司章程>的议案》                            √
        审议《关于聘任 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构
 11                                                                 √
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董监事会第四和第五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 30 日
在指定信息披露媒体上披露的相关公告和 6 月 5 日披露的相关公告及 2020 年年
度股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人回
避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 5 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

1      审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2      审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3      审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

4      审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

5      审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

6      审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

7.00 逐项审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况
       及 2021 年度预计关联交易预计情况的议案》

7.01 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案

7.02 关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021
       年度）》及 2021 年度关联销售相关额度上限的议案

7.03 关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021
       年度）》及 2021 年度关联采购相关额度上限的议案

7.04 关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金
       融服务框架协议（2021 年度）》及 2021 年度关联存/
       贷款额度上限的议案

7.05 关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议（2021
       年度）》及 2021 年度其他类别关联交易上限的议案
8.00 逐项审议《关于公司 2021 年度为所属子公司提供担保
         额度上限的议案》

8.01 关于公司 2021 年度为所属部分子公司（含其全资子公
         司）和部分控股孙公司提供担保的议案

8.02 关于公司部分全资子公司 2021 年度为其下属子公司提
         供担保的议案

9        审议《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

10       审议《关于修订<公司章程>的议案》

11       审议《关于聘任 2021 年度财务报表审计机构及内控审
         计机构的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。