证券代码：600482           证券简称：中国动力              公告编号：2022-068
债券代码：110807           债券简称：动力定 01
债券代码：110808           债券简称：动力定 02




              中国船舶重工集团动力股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届董
事会第十九次会议于 2022 年 12 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    经与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度增加的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度日常关
联交易额度增加的公告》。
    二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协
议的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限
责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》。
    三、审议通过《关于公司 2022 度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计情况的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司 2023 年度日常关联交易限额尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 度日常关联
交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。
    四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交
易的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限
责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的公告》。
    五、审议通过《关于公司增加 2022 年度审计费用的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增加 2022 年度审
计费用的公告》。
    六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用
途的公告》。
    七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联
交易的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于全资子公司减资
退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的公告》。
    八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                          中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                            二〇二二年十二月十三日