证券代码：600482            证券简称：中国动力          公告编号：2022-069
债券代码：110807            债券简称：动力定 01
债券代码：110808            债券简称：动力定 02

              中国船舶重工集团动力股份有限公司
              第七届监事会第十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届监
事会第十七次会议于 2022 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性
文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度增加的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协
议的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于公司 2022 度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计情况的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交
易的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    五、审议通过《关于公司增加 2022 年度审计费用的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联
交易的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


   特此公告。




                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

                                                       二〇二二年十二月十三日