证券代码：600482           证券简称：中国动力              公告编号：2022-080
债券代码：110807           债券简称：动力定 01
债券代码：110808           债券简称：动力定 02


              中国船舶重工集团动力股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 29 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全
体董事同意豁免本次会议通知期限。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监
事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度金融服务协议>之补
充协议暨关联交易的议案》
    公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限
责任公司签署<2023 年度金融服务协议>之补充协议暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。


    特此公告。

                                          中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年十二月三十一日