证券代码：600486             证券简称：扬农化工           编号：临 2020-044


          江苏扬农化工股份有限公司
      第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议，于二〇二〇年十一月二十四日以书面方式发出通知，于二〇二〇年十一月
二十七日以现场方式在扬州市广源丁山大酒店召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 8 名，独立董事邵吕威因病未能出席本次会议，书面委托独立董事陈留平代行
议案表决权。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华为审计委员会委员。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华为薪酬与考核委员会委员，
并选举李钟华为主任委员。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华为提名委员会委员，并选
举李钟华为主任委员。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华为战略委员会委员。


    特此公告。




                                      江苏扬农化工股份有限公司董事会


                                          二○二○年十一月二十八日