证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2021-021
江苏扬农化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州涵田汇金度假酒店扬州市平山堂路 3 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,106,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.3448
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长周其奎先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事长覃衡德因公出差未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、 总经理和董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,006,907 99.9473 0 0.0000 100,000 0.0527
2、 议案名称：2020 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,432,936 99.6454 17,800 0.0093 656,171 0.3453
3、 议案名称：2020 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,006,907 99.9473 0 0.0000 100,000 0.0527
4、 议案名称：2020 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,006,907 99.9473 0 0.0000 100,000 0.0527
5、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,000,707 99.9441 6,200 0.0032 100,000 0.0527
6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,796,810 99.8368 210,097 0.1105 100,000 0.0527
7、 议案名称：关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,796,810 99.8368 210,097 0.1105 100,000 0.0527
8、 议案名称：关于授权进行外汇远期结售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,006,907 99.9473 0 0.0000 100,000 0.0527
9、 议案名称：关于预计与扬农集团及其关联方 2021 年度日常关联交易金额的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
10、 议案名称：关于预计与先正达集团及其关联方 2021 年度日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
11、 议案名称：关于与中化集团财务公司续签《金融服务框架协议》的关联
交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,063,497 94,0981 3,579,037 5.9019 0 0.0000
4
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
129,464,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
4,837,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
55,704,949 99.8208 0 0.0000 100,000 0.1792
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 3,077,869 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 52,627,080 99.8103 0 0.0000 100,000 0.1897
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年利润分配方案 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
关于聘请 2021 年度审
5 60,536,334 99.8248 6,200 0.0102 100,000 0.1650
计机构的议案
关于向银行申请融资
性保函用于对中化作
7 60,332,437 99.4886 210,097 0.3464 100,000 0.1650
物澳洲公司提供担保
的议案
关于授权开展外汇远
8 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
期结售汇业务的议案
关于预计与扬农集团
及其关联方 2021 年度
9 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
日常关联交易金额的
议案
关于预计与先正达集
团及其关联方 2021 年
10 60,542,534 99.8350 0 0.0000 100,000 0.1650
度日常关联交易金额
的议案
与中化集团财务公司
11 57,063,497 94.0981 3,579,037 5.9019 0 0.0000
续签《金融服务框架协
5
议》的关联交易议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9、10、11 三项议案，关联股东扬农化工集团有限公司所持 112,084,812
股和扬州福源化工科技有限公司所持 17,379,561 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、张秋子
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2021 年 5 月 15 日
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