证券代码：600486             证券简称：扬农化工          编号：临 2021-028



       江苏扬农化工股份有限公司
 关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
             的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                              重要内容提示

     本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国
资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有
限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限
责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属
控股公司持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）36.17%的股份
（以下简称“本次收购”）。

     根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发
出要约的情形。

        本次收购完成后，先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）
作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。



     一、本次权益变动基本情况

    2021 年 3 月 31 日，公司收到中化集团来函，根据国务院国资委《关于中国
中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化
集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人
职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中




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国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：
临 2021-017）。

    2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相
关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。

    本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司
先正达集团持有公司 112,084,812 股股份（占公司总股本的 36.17%）。公司的控
股股东为先正达集团，实际控制人为国务院国资委。

    本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：




    中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的
股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司先正达集团间
接控制公司 112,084,812 股股份（占公司总股本的 36.17%）。公司的控股股东仍
为先正达集团，实际控制人仍为国务院国资委。

    本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：




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    二、所涉后续事项及风险提示

    本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏扬农化工股份有限公司收购报告书摘要》。上
述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等
后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告。



                                   江苏扬农化工股份有限公司董事会


                                        二○二一年八月三十一日




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