证券代码：600486             证券简称：扬农化工          编号：临 2021-033


          江苏扬农化工股份有限公司
      第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议，于二〇二一年十月十二日以书面方式发出通知，于二〇二一年十月二十二日
以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2021 年 10 月 26
日上海证券报、中国证券报的《2021 年第三季度报告》
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过关于增加日常关
联交易预计金额的议案。
    该项议案的关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华和吴建民回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计增加的日常关联交易金
额合理，定价公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公
司董事会审议。
    独立董事对该项议案发表了独立意见：以上日常关联交易价格定价合理公
允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。上述
议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
    该议案内容详见刊登于 2021 年 10 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》
（临 2021-034 号）。


                                     1
    该项议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过关于与先正达集
团关联方开展商务合作的关联交易议案。
    该项议案的关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华和吴建民回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可声明：本次交易是控股股东为了履行承
诺，通过商务合作的方式解决同业竞争，在本次交易中，公司取得合理且稳定的
回报，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
    独立董事对该项议案发表了独立意见：公司此次与先正达集团关联方开展商
务合作，该交易定价公允，没有损害公司和中小股东的利益。上述议案在公司董
事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
    该议案内容详见刊登于 2021 年 10 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与先正达集团关联方开展商务合作
的关联交易公告》（临 2021-035 号）。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案。
    该议案内容详见刊登于 2021 年 10 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（临 2021-036 号）。


    三、备查文件
    独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                               二○二一年十月二十六日


                                       2