证券代码：600486             证券简称：扬农化工          编号：临 2022-025


            江苏扬农化工股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，
于二〇二二年六月十六日以书面方式发出通知，于二〇二二年六月二十一日以现
场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事
会成员列席了会议。会议由董事覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事覃衡德为本届董事会董事
长。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举任永平、李钟华、李晨、杨天
威和吴孝举为审计委员会委员，其中选举任永平为主任委员。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华、任永平、李晨、覃衡
德和康旭芳为薪酬与考核委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李钟华、任永平、李晨、吴孝
举和为康旭芳为提名委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举覃衡德、李钟华、Thomas Gray、
杨天威和杨舰为战略委员会委员，其中选举覃衡德为主任委员。
    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任吴孝举为公司总经理。
    7、经总经理提名，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任孔勇、
沈阳、王东朝、姜友法、王明坤为副总经理，聘任李常青为财务负责人，聘任
李安明为 QHSE 总监。


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    高级管理人员简历附后。
    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陆东升为董事会秘书、任杰为
证券事务代表。
    9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于落实董事会职权工
作实施方案》。
    10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《高级管理人员选聘管理
办法》。
    11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《高级管理人员考核评价
管理办法》。
    12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《工资总额管理办法》。
    13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外担保管理制度》。
    14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外捐赠管理办法》。
    15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《负债管理办法》。
    以上第 10-15 项议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、备查文件
    独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       江苏扬农化工股份有限公司董事会

                                           二○二二年六月二十三日




                                   2
附：高级管理人员简历
    吴孝举先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，EMBA，高级经济师、
高级工程师。1996 年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表、
证券办公室主任、副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。
现任本公司董事、总经理、董事会秘书，江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、
中化作物保护品有限公司执行董事、中化农化有限公司执行董事、南通宝叶化工
有限公司执行董事、先正达集团中国副总裁。
    孔勇先生，中国公民，1974 年 1 月出生，大学学历，工程硕士，高级工程
师。曾任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研
究室主任，江苏优士化学有限公司技术部主任，江苏优嘉植物保护有限公司副总
经理。现任公司副总经理、江苏优嘉植物保护有限公司总经理、南通宝叶化工有
限公司总经理、江苏优科植物保护有限公司执行董事。
    沈阳先生，中国公民，1978 年 7 月出生，研究生学历，工商管理硕士，高
级国际商务师。1999 年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司外销员，本
公司国际贸易部外销员、产品注册经理、营销部主任、营销公司副经理、公司总
经理助理。现任公司副总经理兼营销公司经理。
    王东朝先生，中国公民，1972 年 1 月出生，大学学历，农药学硕士，高级
工程师。1993 年参加工作，曾任公司工艺员、技术科科长，江苏优士化学有限
公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。
    姜友法先生，中国公民，1973 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，高级工
程师。1996 年参加工作，曾任菊酯分厂操作工、工艺员，公司技术科课题组长、
研发中心研究室主任、研发中心主任。现任公司总经理助理。
    王明坤先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，注册安全工程师。
1997 年参加工作，曾任公司设备员、工段长、设备科长、安全总监兼 HSE 主任、
总经理助理，江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生
产部主任。现任江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。
    李常青先生，中国公民，1973 年 5 月出生，硕士学历，注册会计师。1999
年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、
上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、
博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备

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高级经理、中化作物保护品有限公司财务高级经理。现任中化作物保护品有限公
司财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。
    李安明先生，中国公民，1967 年 4 月出生，大专学历，工商管理硕士，工
程师。1988 年参加工作，曾任扬州农药厂车间工艺技术员、工段长、菊酯分厂
副厂长，公司副总经理、安全总监。现任公司 QHSE 总监。
    陆东升先生，中国公民，1975 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。1996
年参加工作，历任本公司工艺员、工段长、质量管理科主任、市场部主任，2004
年 6 月至 2006 年 5 月曾任子公司江苏优士化学有限公司生产事业部主任。现任
公司登记与品牌管理部主任。




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