证券代码：600486              证券简称：扬农化工           编号：临 2022-039


         江苏扬农化工股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议

于 2022 年 10 月 11 日以书面方式发出的通知，于 2022 年 10 月 21 日以专人送达

及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、审议通过 2022 年第三季度报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2022 年 10 月 25 日

上海证券报、中国证券报的《2022 年第三季度报告》。

    2、审议通过关于增加日常关联交易预计金额的议案。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    关联董事覃衡德、吴孝举、Thomas Gray、杨天威、康旭芳回避表决。

    独立董事对该项议案发表了事前认可声明：

    作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》、

《公司章程》等相关规章制度的规定，对公司关于增加日常关联交易预计金额事

项进行了事前审查，现发表事前声明如下：

    我们认为：公司预计增加的日常关联交易金额合理，定价公允，没有损害公


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司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

    独立董事对该项议案发表了独立意见：

    公司董事会审议通过《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，我们对公

司的关联交易情况进行了充分了解，公司间接控股股东中国中化控股有限责任公

司旗下有众多公司生产化工原料，本公司向其中多家公司通过比质比价方式采购

原料，以及公司业务规模扩大，向控股股东及其关联方销售发生的交易金额增加，

从而增加 2022 年度日常关联交易预计金额。

    我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正

原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董

事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

    该议案内容详见刊登于 2022 年 10 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》

（临 2022-040 号）。

    该议案需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                    江苏扬农化工股份有限公司董事会

                                           二○二二年十月二十五日




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