证券代码：600486              证券简称：扬农化工        公告编号：2023-025



           江苏扬农化工股份有限公司
       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2023年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统


一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日    14 点 00 分

    召开地点：扬州锦泉花屿酒店，扬州市长春路 28 号

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                        至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开
股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集
委托投票权。本次股东大会由公司独立董事李晨先生作为征集人，向公司全体股
东征集对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 25 日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告
编号：2023-026）

二、      会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案

  1      2022 年董事会报告                                       √
  2      2022 年监事会报告                                       √
  3      2022 年财务决算报告                                     √
  4      2023 年财务预算报告                                     √
  5      2022 年利润分配方案                                     √
  6      关于向银行申请综合授信额度的议案                        √
  7      关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案               √
  8      关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案                   √
  9      关于聘请 2023 年度审计机构的议案                           √

 10      关于子公司重大项目投资的议案                               √
 11      关于与中化财务公司的关联交易议案                           √
 12      《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》及摘要          √
 13      《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》              √
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性
 14                                                                 √
         股票激励计划相关事项的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案内容已刊登于 2023 年 3 月 20 日、4 月 12 日、4 月 25 日《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第 12、13、14 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、11 项

      应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、     股东大会投票注意事项

      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
             下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
             全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
             以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三)         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
             的，以第一次投票结果为准。

   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、         会议出席对象

(一)         股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别             股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股                600486       扬农化工             2023/5/9

(二)         公司董事、监事和高级管理人员。

(三)         公司聘请的律师。

(四)         其他人员

五、         会议登记方法

       1、      法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份
证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人
身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件）办理登记手续；

       2、      自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
持代理人本人身份证、授权委托书（见附件）及股东帐户卡办理登记手续，异地
股东可采用信函或传真的方式登记；

       3、      登记地点：公司证券与法律事务部

       4、      登记时间：2023 年 5 月 10 日-12 日 8:30—12:00、13:30—17:00
六、   其他事项

1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、 联系方式：
  公司地址：扬州市高新区安桥路（创新路口）扬州市高新区大厦 2 层-5 层
  邮政编码：225012
  联系人：陆东升、任杰
  电话：（0514）85860486
  传真：（0514）85889486

    特此公告。




                                       江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日


附件 1：江苏扬农化工股份有限公司 2022 年年度股东大会预约登记表




附件 2：授权委托书
附件 2：授权委托书

                             授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权
  1    2022 年董事会报告
  2    2022 年监事会报告
  3    2022 年财务决算报告
  4    2023 年财务预算报告
  5    2022 年利润分配方案
  6    关于向银行申请综合授信额度的议案
  7    关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案
  8    关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
  9    关于聘请 2023 年度审计机构的议案
 10    关于子公司重大项目投资的议案
 11    关于与中化财务公司的关联交易议案
       《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》及
 12
       摘要
 13    《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限
 14
       制性股票激励计划相关事项的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年      月     日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。