证券代码：600486             证券简称：扬农化工           编号：临 2023-022


            江苏扬农化工股份有限公司
        第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，
于二〇二三年四月十一日以书面方式发出通知，于二〇二三年四月二十一日以专
人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、审议通过《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2023 年 4 月 25 日
上海证券报、中国证券报的《2023 年第一季度报告》
    2、审议通过关于担保的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于担保的公告》（临 2023-023 号）。
    3、审议通过关于与中化财务公司的关联交易议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    该议案关联董事刘红生、吴孝举、Thomas Gary、杨天威和康旭芳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司向中化集团财务有限责任公
司申请综合授信，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融
服务选择和支持，《金融服务框架协议》中规定的金融服务定价公允，财务公司
与本公司协商提高《金融服务框架协议》存款上限，没有损害公司及中小股东的
利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

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    独立董事对该项议案发表了独立意见：公司向中化集团财务有限责任公司申
请综合授信，可以充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服
务选择和支持，《金融服务框架协议》规定的金融服务定价公允，财务公司与本
公司协商提高《金融服务框架协议》存款上限，没有损害公司和中小股东的利益。
我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序
合法。
    该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中化财务公司的关联交易公告》（临
2023-024 号）。
    该议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（临 2023-025 号）。


    三、备查文件
    独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                         二○二三年四月二十五日




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