证券代码：600487          股票简称：亨通光电      公告编号：2018-113 号


                  江苏亨通光电股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 25 日以
电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。会议审议了关于《调整公开发行可转换公司债券方案》
等 9 项议案，决议如下：
    一、审议通过了关于《调整公开发行可转换公司债券方案》的议案
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-115 号。
    二、审议通过了关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-116 号。
    三、审议通过了关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告（修订稿）》的议案
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-117 号。
    四、审议通过了关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）》的议案
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-118 号。
    五、审议通过关于《延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期》
的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

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    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-119 号。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过关于《提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜有效期》的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-119 号。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   七、审议通过关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；
   关联董事崔根良、钱建林、尹纪成、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-120 号。
    八、审议通过关于《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提
管理办法>》的议案；
    关联董事钱建林、尹纪成、李自为、孙义兴、江桦回避表决。
    表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司
2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-121 号。


    独立董事对关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定
公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》的议案 2 项议案发
表了事前认可意见，对关于《调整公开发行可转换公司债券方案》的议案、《公
开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案、《公开发行可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案、《公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施（修订稿）》的议案、《延长公开发行可转换公司债券股东大
会决议有效期》的议案、《提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜有效期》的议案、《奖励基金（第二期）激励对象名单及分
配额度》的议案及《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理
办法>》共 8 项议案发表了独立意见。
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特此公告。
                 江苏亨通光电股份有限公司
                           董事会
                   二○一八年十二月一日




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