证券代码：600487       股票简称：亨通光电        公告编号：2018-114 号


                 江苏亨通光电股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2018 年 11 月 30 日
以通讯表决召开，会议通知已于 2018 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电
话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议了关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司
<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》2 项议案，决议如下：
    一、审议通过关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议
案；
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-120 号。
    二、审议通过关于《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提
管理办法>》的议案；
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司
2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                               江苏亨通光电股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二○一八年十二月一日




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