证券代码：600487      股票简称：亨通光电      公告编号：2019-057 号
转债代码：110056      转债简称：亨通转债


                   江苏亨通光电股份有限公司
              关于董秘辞职及聘任董秘的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书温
小杰先生的辞职报告，由于个人原因，温小杰先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，温小杰先生提交的辞职报告自送达董
事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对温小杰先生在任
期间的工作和贡献表示感谢。
    为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019 年 4 月 27 日，
公司以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《聘任公司
董事会秘书》的议案。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘
请蒋明先生（现任财务总监）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了
同意的独立意见。
    蒋明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，公司
在第七届董事会第十次会议召开之前，已按相关规定将蒋明先生的董事会秘书任
职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：公司董事会聘任董
事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋明先生具备
履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工
作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会
秘书的情形；公司已按相关规定将蒋明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券

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交易所审核，上海证券交易所未提出异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表
决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任蒋明先生
担任董事会秘书职务。
    蒋明先生联系方式：
    联系地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
    联系电话：0512-63430985
    传 真：0512-63092355
    电子信箱：htgd@htgd.com.cn


    特此公告。


                                              江苏亨通光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一九年四月三十日




附：蒋明先生简历
蒋明，1985 年生，本科，注册会计师、中级会计师，历任浙江华友钴业股份有
限公司财务副部长、衢州华友钴新材料有限公司总经理助理兼财务部长，2016
年 1 月加入亨通，任江苏亨通光电股份有限公司财务部副经理，2018 年 4 月起
任江苏亨通光电股份有限公司财务总监，并通过上海证券交易所董秘资格考试。




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