证券代码：600487           股票简称：亨通光电              公告编号：2019-053 号
转债代码：110056           转债简称：亨通转债


                     江苏亨通光电股份有限公司
      关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，公司于 2019 年 4 月 27
日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了关于《修订公
司<股东大会议事规则>》的议案，拟对公司《股东大会议事规则》修改如下：
                  修订前                                          修订后

        第四章 股东大会的召开                            第四章 股东大会的召开

    第十九条     公司应当在公司所在地或股           第十九条     公司召开股东大会的地点

东大会通知中列明的地点召开股东大会。            为：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号或

   股东大会应当设置会场，以现场会议形           股东大会通知中所列明的地点。

式召开，并应当按照法律、行政法规、中国              股东大会应当设置会场，以现场会议形

证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 式召开，并应当按照法律、行政法规、中国

便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会          证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、

提供便利。股东通过上述方式参加股东大会          便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会

的，视为出席。                                  提供便利。股东通过上述方式参加股东大会

   股东可以亲自出席股东大会并行使表决           的，视为出席。

权，也可以委托他人代为出席和在授权范围              股东可以亲自出席股东大会并行使表决

内行使表决权。                                  权，也可以委托他人代为出席和在授权范围

                                                内行使表决权。
    上述修订已经公司 2019 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




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特此公告。
                 江苏亨通光电股份有限公司
                          董事会
                   二〇一九年四月三十日




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