证券代码：600487         股票简称：亨通光电          公告编号：2019-040 号
转债代码：110056         转债简称：亨通转债


                   江苏亨通光电股份有限公司
         关于 2018 年度利润分配方案说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年
归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》的要求，现就公司2018年度利润分配方案说明如下：
    一、公司2018年度利润分配方案情况
    2019年4月27日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议
通过了《2018年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润
598,251,165.41元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，
按10% 提取法定公积金59,825,116.54元，加上年初未分配利润1,993,122,306.81
元，减去报告期内分配的2017年度红利761,474,328.92元，本年度可供股东分配
的利润为1,770,074,026.76元。
    根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，公司
2018 年 度 利 润 分 配 方 案 情 况 如 下 ： 以 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
1,903,685,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
共计分配 285,552,873.3 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润
1,484,521,153.46 元结转下年度。本年度公司拟不实施资本公积金转增股本。
    二、董事会关于2018年度利润分配方案的说明
    （一）行业及公司经营情况
    公司专注于通信网络和能源互联领域高端技术、产品研发生产及系统集成服
务，在5G建设、一带一路、能源互联网、海上风电及海洋通信建设的驱动下，大
力推进国际化产业布局，积极推动产业链延伸发展，开拓通信与电力运营服务市


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场。同时，进行通信领域的前瞻性布局，开展硅光子芯片及模块、太赫兹通信、
储能等新一代通信和电力技术、产品的研发生产，圆满完成董事会下达的各项经
营目标，公司实现营业收入338.66亿元，再创新高，同比去年增长30.50%；实现
归属上市公司股东净利润25.32亿元，同比增长20.27%。
    （二）留存未分配利润的用途
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
598,251,165.41 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，
按 10% 提 取 法 定 公 积 金 59,825,116.54 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,993,122,306.81 元，减去报告期内分配的 2017 年度红利 761,474,328.92 元，
本年度可供股东分配的利润为 1,770,074,026.76 元。
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,903,685,822 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配 285,552,873.3 元。本次利润
分配预案实施后，公司剩余未分配利润 1,484,521,153.46 元结转下年度。本年度
公司拟不实施资本公积金转增股本。
    2019 年公司仍然处于高速发展期，公司项目投资、海外生产研发基地建设
仍需大量资金。为了长远发展，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配
预案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现
金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。
    （三）公司分红政策及执行情况
    1、公司现金分红政策
    公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》规定，
并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的利润分配政策进行了规定， 进一
步明确了利润分配原则、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策
机制与程序等条款。
    2、近三年现金分红情况
                                                                           单位：元
                                                                             占合并报表
                                                        分红年度合并报表
        每 10 股 每 10 股派     每 10                                        中归属于上
 分红                                  现金分红的数额   中归属于上市公司
        送红股   息数(元)     股转增                                         市公司普通
 年度                                    （含税）       普通股股东的净利
        数（股） （含税）     数（股）                                       股股东的净
                                                              润
                                                                             利润的比率
                                        2
                                                                          (%)
2018 年    0       1.50      0     285,552,873.3   2,531,587,053.20   11.28
2017 年    4       1.60      0    217,564,093.92   2,108,827,809.60   10.32
2016 年    0       1.10      0    136,539,597.15   1,316,391,523.88   10.37
    三、董事会审议情况
    2019 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2018
年度利润分配预案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：
    公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》中现金分红相关规定，即：“在资金充裕、无重大技改投入或其它
投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十”、“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%”，预案充分考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，兼顾了公
司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、
稳定、健康发展。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                               江苏亨通光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○一九年四月三十日




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