证券代码：600487       股票简称：亨通光电       公告编号：2019-039 号
转债代码：110056       转债简称：亨通转债


                   江苏亨通光电股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 27 日以
现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、专人送达或电
话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2018 年监事会工作报告》等 18 项议题，
并作出如下决议：
    一、审议通过《2018 年监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出
公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    同意公司编制并审议通过的《2018 年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促
进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程

                                    1
中利润分配政策的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月
31 日公司总股本 1,903,685,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.50 元（含税），共计分配 285,552,873.3 元。本次利润分配预案实施后，公司
剩余未分配利润 1,484,521,153.46 元结转下年度。本年度公司拟不实施资本公积
金转增股本。
    五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：《2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制
规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同
时认为公司在 2018 年 12 月 31 日（评价报告基准日），所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站的《2018 年度内部控制评价
报告》。
    六、审议通过《2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易》
的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务
日常关联交易》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》的
议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《公司 2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》
的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《2019 年公司开展远期外汇业务》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《2019 年公司开展票据池业务》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    十二、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《变更部分募集资金投资项目》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用于公司海外光通信产业
园建设，符合公司未来全球化经营发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项
目的顺利实施，提高募集资金使用效率。上述变更事项履行了必要的审批程序，
符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司将原计划投入于新能源
汽车传导、充电设施生产项目及智能充电运营项目（一期）、大数据分析平台及
行业应用服务项目的部分募集资金用于公司海外光通信产业园建设。
    十五、审议通过《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事
项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》
的规定。本次公司变更部分募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略及经营
需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。监事会一致同意该
议案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十六、审议通过《2018 年会计政策变更》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月
15 日印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15
号）的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策符
合财政部的相关规定。公司 2018 年会计政策变更，是对资产负债表和利润表列
报项目及其内容作出的合并、分拆及顺序调整，仅对财务报表项目列示产生影响，

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对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东
合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律
法规和《公司章程》规定，我们同意本次会计政策变更。
    十七、审议通过《2019 年会计政策变更与会计估计变更》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2019 年会计政策和会计估计变更是根据财政部
的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策、会计
估计均符合财政部的相关规定。公司 2019 年会计政策变更，按照新金融工具准
则衔接规定，公司无需重述前期可比数。新金融工具准则的执行，不影响公司 2018
年度相关财务指标，预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响；公司 2019
年会计估计变更，采用未来适用法，对公司 2018 年度及以前年度财务数据无影响，
无需追溯调整。公司 2019 年会计政策及会计估计变更均不存在损害公司及全体股东
合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的程序符
合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意本次会计政策及会计估计变更。
    十八、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    同意公司编制并审议通过的《2019 年第一季度报告全文及正文》陈述的相
关内容。


    特此公告。


                                                江苏亨通光电股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○一九年四月三十日



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