亨通光电：第七届董事会第十次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-038 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2019 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮
件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议了《2018 年董事会工作报告》等 31 项议案，决议如下：
一、审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》的议案;
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案;
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促
进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程
中利润分配政策的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31
日公司总股本 1,903,685,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
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元（含税），共计分配 285,552,873.3 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分
配利润 1,484,521,153.46 元结转下年度。本年度公司拟不实施资本公积金转增股
本。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司 2018 年度利润分配预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定，
即：“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”、
“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%”，预案充分考虑了中小投资者的诉求，
保护了中小投资者的利益，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-040 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、审议通过《2018 年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高管人员薪酬
方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。我们同意《2018 年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的内容。
本议案中董事、监事薪酬意见尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
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九、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十、审议通过《2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易》的
议案；
表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联董事崔根良、钱建
林、崔巍、江桦、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-041 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务
日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联董事崔根良、钱建
林、崔巍、江桦回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-042 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-043 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、审议通过《2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》的
议案；
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联董事尹纪成、孙义
兴、李自为回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-044 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
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十四、审议通过《公司 2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》
的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-045 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过《2019 年公司开展远期外汇业务》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-046 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十六、审议通过《2019 年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-047 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十七、审议通过《制定<江苏亨通光电股份有限公司第三期员工持股奖励方
案>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，《江苏亨通
光电股份有限公司第三期员工持股奖励方案》）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十八、审议通过《2018 年度员工持股奖励基金计提方案》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
根据《江苏亨通光电股份有限公司 2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计
提管理办法》，综合 2018 年净资产收益率和 2018 年净利润增长率两个指标，确定
公司 2018 年计提奖励基金的计提比例为：2017 年度净利润*3%+（2018 年度净利
润-2017 年度净利润）*10%。计提总金额为 98,402,172.08 元。2018 年计提的员
工持股奖励基金将在持股平台成立后，并经股东大会批准十五个工作日内，转入
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持股平台员工持股专用账户并在六个月内择机在二级市场购入本公司股票，作为
公司第三期员工持股奖励的股票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十九、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-048 号）。
二十一、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-049 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十二、审议通过《变更部分募集资金投资项目》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-050 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十三、审议通过《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-051 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十四、审议通过《修订<公司章程>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
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具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-052 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十五、审议通过《修订公司<股东大会议事规则>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-053 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十六、审议通过《修订公司<董事会议事规则>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-054 号）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十七、审议通过《2018 年会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-055 号）。
二十八、审议通过《2019 年会计政策变更与会计估计变更》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-056 号）。
二十九、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2019-057 号）。
三十、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三十一、审议通过《提请召开 2018 年度股东大会》的议案；
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表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2019-058 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
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