证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2020-055
江苏亨通光电股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,721,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.43%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事崔根良、尹纪成、孙义兴，独立董事褚
君浩、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事虞卫兴、徐晓伟因公务原因未出席本次
会议；
3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,453,568 99.96 0 0 267,820 0.04
2、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,415,268 99.95 38,300 0.01 267,820 0.04
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,415,268 99.95 38,300 0.01 267,820 0.04
4、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,415,268 99.95 38,300 0.01 267,820 0.04
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,721,288 100 0 0 100 0
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,453,568 99.96 0 0 267,820 0.04
7、 议案名称：2019 年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,721,288 100 0 0 100 0
8、 议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,156,378 90.05 6,975,665 9.95 100 0
9、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部
审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,204,568 99.92 249,000 0.04 267,820 0.04
10、 议案名称：拟增加注册资本、修订《公司章程》并变更营业执照
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,721,288 100 0 0 100 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、 议案名称：选举公司董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 谭会良 651,105,775 99.75 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 582,589,245 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 21,000,290 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 49,131,753 100 0 0 100 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 16,257,525 100 0 0 100 0
市值 50 万以
上普通股股
东 32,874,228 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2019 年度利润分配预案 70,132,043 100 0 0 100 0
2019 年度董事、监事薪酬
7 70,132,043 100 0 0 100 0
方案
与亨通财务有限公司签署
8 《金融服务框架协议》暨金 63,156,378 90.05 6,975,665 9.95 100 0
融服务日常关联交易
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、议案 10 为涉及以特别决议通过的议案，获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、万晓宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会通过的有关决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏亨通光电股份有限公司
2020 年 5 月 29 日