证券代码：600487           股票简称：亨通光电           公告编号：2021-007 号
转债代码：110056           转债简称：亨通转债
转股代码：190056           转股简称：亨通转股


                   江苏亨通光电股份有限公司
          第七届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会
议于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及
《公司章程》的要求。会议审议了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的
议案，决议如下：
    一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案；
    （一）回购股份的目的和用途
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）回购股份的种类
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）回购股份的方式
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）回购股份的价格区间和定价原则
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）拟用于回购的数量或金额
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）拟用于回购的资金来源
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）回购股份的期限
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）本次决议有效期
                                      1
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。
                                             江苏亨通光电股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二一年二月五日




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