证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-030 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两
大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进
一步提升行业综合竞争能力，公司拟终止智慧社区运营及产业互联项目，并将本
项目剩余募集资金 9,221.22 万元及利息全部用于永久补充流动资金（最终永久补
充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
本次涉及永久补充流动资金的金额为 9,221.22 万元，占公司非公开发行
股票募集资金总额的 3.01%。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、终止的募集资金投资项目概述
（一）募集资金项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可[2017]921 号《关于
核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行
不超过 301,673,228 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 118,506,522 股，
每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26 元，扣除承销机构
承销费用、保荐费用 48,976,375.41 元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证
券承销保荐有限责任公司于 2017 年 7 月 20 日划入江苏亨通光电股份有限公司开
立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755 的人民
币验资账户 3,012,047,087.85 元。募集资金总额为 3,061,023,463.26 元，扣除承销
费用保荐费用 46,204,127.75 元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用
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1,819,345.78 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为 3,012,999,989.73 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2017]第 ZA15598 号《验资报告》。
根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金
使用计划如下： 单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目组织实施公司
能源互联网领域海底光电 子公司江苏亨通高压
1 90,174.20 77,187.60
复合缆扩能项目 海缆有限公司
新能源汽车传导、充电设 子公司江苏亨通电力
2 46,646.60 39,095.30
施生产 电缆有限公司
子公司江苏亨通电力
3 智能充电运营项目（一期） 17,939.10 17,249.10
电缆有限公司
智慧社区（一期）——苏 母公司江苏亨通光电
4 49,817.80 42,354.00
锡常宽带接入项目 股份有限公司
子公司优网科技的全
大数据分析平台及行业应
5 38,661.10 35,414.00 资子公司北京优网助
用服务项目
帮科技有限公司
6 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 333,238.80 301,300.00
根据第六届董事会第二十九次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述智慧社区（一期）——苏锡
常宽带接入项目不再投入，将募集资金中的 2 亿元变更至智慧社区运营及产业互
联项目。
根据第六届董事会第二十九次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，上述新能源汽车传导、
充电设施生产项目的实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通新
能源智控科技有限公司。
根据第六届董事会第三十六次会议和 2017 年度股东大会审议通过的关于
《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，上述智能充电运营项目
（一期）将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通龙韵新能源科
技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不
限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。
根据第七届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的关
于《变更部分募集资金投资项目》的议案，上述能源互联网领域海底光电复合缆
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扩能项目的 45,000 万募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。
根据第七届董事会第十次会议和 2018 年度股东大会审议通过的关于《变更
部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公
司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一
期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金 75,027.45 万元变更
投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。智慧社区（一期）——
苏锡常宽带接入项目的 22,354 万元募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。
根据第七届董事会第二十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过
的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司
终止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原计划投入智能充电运营项目（一
期）的剩余募集资金 7,022.35 万元及利息全部用于永久补充流动资金。
（二）本次终止的募集资金投资项目的基本情况
公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金 9,221.22
万元及利息全部用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会
审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
本次涉及永久补充流动资金的金额为 9,221.22 万元，占公司非公开发行股票
募集资金总额的 3.01%。
二、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体原
因
（一）原项目计划投资和已实际投资情况
智慧社区运营及产业互联项目计划使用募集资金 20,000 万元，拟建设 5 个
智慧产业园区并通过“社区人”智慧社区建设获取的社区家庭用户为基础，对优
质、特色农产品进行驻地加工、线上推广、平台销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，本项目募集资金投入 10,778.78 万元、尚未投入使
用的募集资金为 9221.22 万元（不含利息）。
（二）终止的具体原因
为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两大核
心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步
提升行业综合竞争能力。同时考虑到智慧社区运营及产业互联项目虽然直面基数
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庞大的社区家庭用户，但该市场领域竞争日趋激烈，近年来诸多知名电商涉足农
产品电商领域且占据了较高的市场份额，近年来公司对本项目的投资趋于谨慎，
根据公司战略规划调整，公司拟终止上述项目。
（三）公司对流动资金存在较大需求
为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和
财力，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。为了提高募集资金使用
效率、减轻财务负担以及满足生产经营的需要，公司拟将智慧社区运营及产业互
联项目剩余募集资金永久补充流动资金。
三、对公司的影响
公司本次终止智慧社区运营及产业互联项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善财务结构，提高经营效益，不会对
公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
1. 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次终止智慧社区
运营及产业互联项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项是根据上市公
司自身业务发展战略规划调整所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在
损害股东利益的情形。亨通光电上述事项经公司董事会、监事会审议批准，独立
董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本
保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
2. 公司独立董事认为：公司本次终止智慧社区运营及产业互联项目，并将
智慧社区运营及产业互联项目目剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，改善财务结构，提高经营效益，不会对公司生产经营产生不利
影响，不存在损害股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履
行了信息披露义务。因此，我们同意将部分募集资金永久补充流动资金的相关事
项，并提交公司股东大会审议。
3. 公司监事会认为：本次公司终止智慧社区运营及产业互联项目，并将智
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慧社区运营及产业互联项目目剩余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规
范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司终止智
慧社区运营及产业互联项目，并将智慧社区运营及产业互联项目目剩余募集资金
永久补充流动资金金符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，
未损害中小股东的利益。
五、关于本次将部分项目募集资金永久补充流动资金提交股东大会审议的
相关决策程序
公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通
过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，本
议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、上网附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公
司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十九日
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