证券代码：600487          股票简称：亨通光电          公告编号：2022-071 号
转债代码：110056          转债简称：亨通转债


                   江苏亨通光电股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2022 年 9 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 24
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12
名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《“PEACE 跨洋海缆通信系统新
加坡延伸段项目”签订募集资金专户存储四方监管协议》等四项议案，决议如下：
    一、审议通过关于《“PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目”签订募集
资金专户存储四方监管协议》的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2022-068 号）。
    二、审议通过关于《“大型深远海风电安装平台项目”签订募集资金专户存储
四方监管协议》的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2022-068 号）。
    三、审议通过关于《新增为控股子公司提供担保》的议案；
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-069 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案；
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    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2022-070 号）。


    特此公告。
                                                 江苏亨通光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年九月三十日




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