证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗            公告编号：临 2020-009


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
    2、会议通知于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
    3、会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
    4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
    同意选举高行芳女士（个人简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自
本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                           云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                                    2020 年 2 月 8 日


附：个人简历
    高行芳，女，土家族，1963 年 6 月生，中共党员，本科学历，管理学学士，
高级会计师，1980 年 12 月参加工作。历任平果铝业有限公司生产财务处副处长；
中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理、总经理助理；西南铝业（集团）
有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷连轧


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板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事
会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、财务总监；云南冶
金集团股份有限公司董事长、总裁。
    截至目前，高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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