证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2020－008


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
    2、会议通知和材料于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
    3、会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
    4、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    同意选举孙勇先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
    因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第
七届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：
    1、战略委员会由孙勇先生、徐军先生、苏廷敏先生、陈旭东先生、郑新业
先生、孙成余先生、陈青先生 7 名董事组成，其中孙勇先生为主任委员；
    2、审计委员会由陈旭东先生、王榆森先生、李富昌先生、孙成余先生、陈
青先生 5 名董事组成，其中陈旭东先生为主任委员；
    3、薪酬与考核委员会由郑新业先生、陈旭东先生、李富昌先生 3 名独立董
事组成，其中郑新业先生为主任委员。
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长提名，同意聘任孙成余先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本
届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经总经理提名，同意聘任黄云东先生、柴正龙先生为公司副总经理，李昌云
先生为公司财务总监，贾著红先生为公司总工程师。任期自聘任之日起至本届董
事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经董事长提名，同意聘任王小强先生为公司第七届董事会秘书，任期自聘任
之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书简历见
附件；公司独立董事对第（三）、（四）、（五）项议案已发表独立意见。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，同意聘任李珺女士（个人简历见附件）为公司证券事务代表，
任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                         云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 8 日




                                    2
附件：

                             个 人 简 历
    孙勇，男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，
1994 年 7 月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云
南省证券监督管理办公室上市处副主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处主任
科员、上市处主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处副处长（主持工作）；中
国证监会云南监管局稽查处副处长（主持工作）；中国证监会云南监管局稽查处
处长、机构监管处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常
委、州委统战部部长、常务副州长；云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副
书记、副董事长。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、常务副总裁；云南驰
宏锌锗股份有限公司董事长。
    截至目前，孙勇先生通过二级市场持有公司 57000 股股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙勇先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
    孙成余，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，
高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南
会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任，云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主
任工程师；公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总
公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师；公司曲靖锌厂厂长兼党总支书
记，公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任，公司党委副书记、副总经理
兼公司会泽冶炼厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。
    截至目前，孙成余先生通过二级市场持有公司 40000 股股票；通过认购公司
第一期员工持股计划 105.15 万元（含享有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基
金），占有此次员工持股计划 0.56%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    孙成余先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌
锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司

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股票及公司第一期员工持股计划份额。
    黄云东，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级管理人员
工商管理硕士，高级工程师，1997 年 7 月参加工作。历任公司曲靖锌厂技术科
副科长、科长、电解车间主任、副厂长、厂长；公司曲靖分公司副经理；大兴安
岭云冶矿业开发有限公司副总经理、总经理、党委副书记；呼伦贝尔驰宏矿业有
限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任公司副总经理。
    截至目前，黄云东先生通过认购公司第一期员工持股计划 31.86 万元（含享
有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基金），占有此次员工持股计划 0.17%份额，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄云东先生将根据中国证监会《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏
锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公
司第一期员工持股计划份额。
    柴正龙，男，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员
工商管理硕士，高级经济师，1993 年 6 月参加工作。历任公司营销部期货科副科
长、科长、营销部副部长兼期货科科长；云南驰宏国际商贸公司副经理兼市场期
货管理部经理、产品销售部经理；驰宏国际商贸有限公司副总经理、总经理兼党
总支书记、公司总经理助理、驰宏实业发展（上海）有限公司总经理；公司副总
经理兼电子商务中心主任。现任公司副总经理。
    截至目前，柴正龙先生通过二级市场持有公司 30000 股股票；通过认购公司
第一期员工持股计划 31.86 万元（含享有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基
金），占有此次员工持股计划 0.17%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
     柴正龙先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏
锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公
司股票及公司第一期员工持股计划份额。
    李昌云，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员



                                     4
工商管理硕士，高级会计师，1988 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂
经营科副科长、财务科副科长、科长；云南会泽铅锌矿财务部会计科科长；公司
财务部副主任、部长、财务管理中心财务处处长兼云南驰宏资源勘查开发有限公
司财务负责人。现任公司总会计师。
    截至目前，李昌云先生通过二级市场持有公司 20800 股股票；通过认购公司
第一期员工持股计划 42.48 万元（含享有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基
金），占有此次员工持股计划 0.23%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
     李昌云先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏
锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公
司股票及公司第一期员工持股计划份额。
     贾著红，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人
员工商管理硕士，正高级工程师，1989 年 7 月参加工作。历任山西中条山有色金
属公司侯马冶炼厂冶金科副科长、技术科副科长、生产科副科长、生产部主任、
高级工程师；云南新立有色金属有限公司高级工程师；云南冶金集团总公司曲靖
有色基地建设指挥部高级工程师；公司曲靖铅厂厂长；公司副总工程师兼艾萨炉
分厂厂长兼会泽老厂技术改造项目筹备组副组长；公司总工程师兼技术部部长、
矿冶研究院院长。现任公司总工程师。
    截至目前，贾著红先生通过二级市场持有公司 22000 股股票；通过认购公司
第一期员工持股计划 31.86 万元（含享有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基
金），占有此次员工持股计划 0.17%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    贾著红先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌
锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司
股票及公司第一期员工持股计划份额。



                                     5
    王小强，男，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师职称，
1997 年 7 月参加工作。历任公司第一冶炼厂锌粉车间副主任，公司会泽分公司
铅厂锌粉车间副主任、主任，公司会泽分公司铅厂鼓风炉车间主任、会泽分公司
铅厂副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管理中心副主
任，公司信息管理部部长，公司电子商务中心副主任，公司战略与资本运营中心
主任。现任公司董事会秘书。
    截至目前，王小强先生通过二级市场持有公司 55000 股股票；通过认购公司
第一期员工持股计划 21.24 万元（含享有的公司 2007 年计提的税后业绩激励基
金），占有此次员工持股计划 0.11%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    王小强先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌
锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司
股票及公司第一期员工持股计划份额。
    李珺，女，汉族，1986 年 1 月出生，本科学历，法学学士，中级经济师，
2009 年 7 月参加工作。2009 年 7 月至 2010 年 10 月在公司会泽分公司工作。2010
年 10 月至 2015 年 10 月在公司任法律顾问。历任公司战略与资本运营中心证券
法务部权益融资主管。现任公司战略与资本运营中心证券部投资者关系主管。




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