证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2020-040


                  云南驰宏锌锗股份有限公司
      第七届监事会第七次（临时）会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2020年12月18日以书面方式发出。

    3、会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯方式召开。

    4、会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的预案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为公司拟将募集资金投资项目160kt/a废旧铅酸电池无害化
综合回收项目结项，并拟将节余的募集资金永久补充公司流动资金是根据项目实
际建设情况进行的调整。项目验收过程科学审慎，拟将节余募集资金永久补充公
司流动资金审议内容及程序符合相关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效
率，符合公司及全体股东利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。

    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的

议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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    经审核，监事会认为公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间不

属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。但公司在确

保安全风险可控的因素下应加快实施募投项目。本事项的审议内容及程序符合中

国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司

募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达到

预定可使用状态时间事项。

    特此公告。


                                      云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                             2020年12月29日




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