证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2021－045


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
     第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次

（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于2021年10月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

    4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《公司2021年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn）;

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议

案》（详见公司 “临2021-047”号公告）。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日