证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2021—049


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
    第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2021年11月4日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3、会议于2021年11月11日以通讯方式召开。

    4、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

（详见公司“临2021-051”号公告）；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部

股权暨关联交易的议案》（详见公司“临2021-052”号公告）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    在表决该事项时，关联董事沈立俊先生回避表决，其他9名董事对该事项一

致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    特此公告。


                                           云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                     2021年11月12日


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