证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2022－004


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
   第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一

次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于2022年3月4日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。

    4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司董事会授权管理办法》；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    为进一步优化公司法人治理结构，同意公司根据《公司法》《企业国有资产

法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国务院国资委授权放权清单》《中央企

业在完善公司治理中加强党的领导意见》（中办发〔2021〕20 号）《中央企业董

事会工作规则（试行）》（国资发干一规〔2021〕45 号）等法律法规和文件，结

合公司实际情况制定《公司董事会授权管理办法》。

  （二）审议通过《关于公司副总经理柴正龙先生辞职的议案》；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意柴正龙先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

  （三）审议通过《关于提名公司部分非独立董事候选人的议案》；

                                       1
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意公司提名张炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附

后），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日

止。

  （四）审议通过《关于提名公司部分独立董事候选人的议案》；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    鉴于公司独立董事王榆森先生和李富昌先生因在公司连任独立董事已满六

年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

相关规定，王榆森先生和李富昌先生已于 2022 年 1 月末申请辞去公司第七届董

事会独立董事及董事会专门委员会相关职务（具体内容详见公司于 2022 年 1 月

29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2022-002”

号公告）。

    为确保公司董事会正常运行，同意提名方自维先生和王楠女士为公司独立董

事候选人（个人简历附后），任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至

本届董事会届满之日止。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关

要求，以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司 2022

年第一次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    经董事会研究决定，公司于 2022 年 3 月 31 日（星期四）采取现场和网络投

票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间

为下午 14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》（详见公司“临 2022-005”号公告）。


                                     2
以上第 3、4 项事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。


                                    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 16 日




                               3
附件：
                               个人简历
    张炜，男，汉族，1983 年 6 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师
职称，加拿大注册工程师（Professoinal   Engineer）。2012 年 7 月参加工作。
历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡
水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔
大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业
务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘
书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜
业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜
事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部
副经理，经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
    方自维，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计
师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992 年 7 月参加工作。历任云南省商
业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部
门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务
所云南分所副主任会计师、副总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，中融人寿保
险股份有限公司独立董事。
    王楠，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，1997 年 7 月参
加工作。历任昆明理工大学法学院教师、云南九州方圆律师事务所律师。现任云
南九州方圆律师事务所合伙人、云南省律协女律师协会理事、云南省涉法涉诉信
访案件专家库成员、昆明市政府法律专家库成员，昆明龙津药业股份有限公司独
立董事，云南云天化股份有限公司独立董事。




                                   4