证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2022—059


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
   第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八

次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于2022年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于2022年12月13日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

    4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席

会议5人：董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生和陈旭

东先生；以通讯表决方式出席会议2人：董事长王冲先生和董事苏廷敏先生。

    5.经半数以上董事共同推选，会议由公司董事陈青先生主持，公司部分监事

和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议修订<公司章程>的预案》（详见公司“临2022-061”

号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公告。

    2.审议通过《关于审议修订<公司董事会议事规则>的预案》（详见公司“临

2022-062”号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    《公司董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公告。

    3.审议通过《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补

充流动资金的预案》（详见公司“临2022-063”号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临

2022-064”号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    5.审议通过《关于审议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》（详见

公司“临2022-065”号公告）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对上述第3、4项事项均发表了同意的独立意见。

    以上第1、2、3项事项须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                       云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                2022年12月14日