证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗            公告编号：临 2022-060


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
     第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2022 年 12 月 13 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

    4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中以视频会议表决方式出席

会议 2 人：监事罗刚女士和刘鹏安先生，以通讯表决方式出席会议 1 人：监事会

主席高行芳女士。

    5.本次会议由监事罗刚女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补

充流动资金的预案》

    经审核，监事会认为公司拟将募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪

铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目和铅锌银矿深

部资源接替技改工程项目结项，并拟将节余的募集资金永久补充公司流动资金是

根据项目实际建设情况进行的。拟将节余募集资金用于永久补充公司流动资金有

利于进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司

和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集
资金管理办法等规定。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

                                       云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

                                                 2022年12月14日