证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗             公告编号：临 2022-067


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
       第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2022 年 12 月 29 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

    4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中以视频会议表决方式出席

会议 2 人：监事罗刚女士和赵世龙先生，以通讯表决方式出席会议 2 人：监事会

主席高行芳女士和监事刘鹏安先生。

    5.本次会议由监事罗刚女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

       二、监事会会议审议情况

       审议通过《关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的预案》

    经审核，监事会认为公司2023年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正

常经营活动所需，在审议该预案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程

序合法合规，交易定价均为市场化定价，定价方式公允、合理，不存在损害公司

及中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审

议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

                                            云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

                                                         2022年12月30日