证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-004
云南驰宏锌锗股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,268,190,749
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5503
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长王冲先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事沈立俊先生、吕奎先生、王强先生、
苏廷敏先生和郑新业先生因事未能出席会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席高行芳女士因事未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 321,541,365 99.2264 2,462,600 0.7599 44,000 0.0137
（二）累积投票议案表决情况
2.《关于审议选举第八届董事会董事的议案》
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例（%）
关于审议选举王冲先
2.01 生为第八届董事会董 2,265,413,789 99.8775 是
事的议案
关于审议选举陈青先
2.02 生为第八届董事会董 2,265,400,449 99.8769 是
事的议案
关于审议选举李志坚
2.03 先生为第八届董事会 2,265,400,449 99.8769 是
董事的议案
关于审议选举吕奎先
2.04 生为第八届董事会董 2,265,400,449 99.8769 是
事的议案
关于审议选举王强先
2.05 生为第八届董事会董 2,265,400,449 99.8769 是
事的议案
关于审议选举张炜先
2.06 生为第八届董事会董 2,265,400,449 99.8769 是
事的议案
关于审议选举苏廷敏
2.07 先生为第八届董事会 2,265,400,449 99.8769 是
董事的议案
3.《关于审议选举第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于审议选举陈旭东
3.01 先生为第八届董事会 2,265,400,449 99.8769 是
独立董事的议案
关于审议选举郑新业
3.02 先生为第八届董事会 2,265,400,453 99.8769 是
独立董事的议案
关于审议选举方自维
3.03 先生为第八届董事会 2,265,400,449 99.8769 是
独立董事的议案
关于审议选举王楠女
3.04 士为第八届董事会独 2,265,400,449 99.8769 是
立董事的议案
4.《关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于审议选举高行芳
4.01 女士为第八届监事会 2,265,400,451 99.8769 是
非职工监事的议案
关于审议选举罗刚女
4.02 士为第八届监事会非 2,265,400,450 99.8769 是
职工监事的议案
关于审议选举刘鹏安
4.03 先生为第八届监事会 2,265,400,449 99.8769 是
非职工监事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于审议
预计公司
2023 年度
1 321,541,365 99.2264 2,462,600 0.7599 44,000 0.0137
日常关联
交易事项
的议案
关于审议
选举王冲
先生为第
2.01 538,493,586 99.4869 — — — —
八届董事
会董事的
议案
关于审议
选举陈青
先生为第
2.02 538,480,246 99.4844 — — — —
八届董事
会董事的
议案
关于审议
选举李志
坚先生为
2.03 538,480,246 99.4844 — — — —
第八届董
事会董事
的议案
关于审议
选举吕奎
先生为第
2.04 538,480,246 99.4844 — — — —
八届董事
会董事的
议案
关于审议
选举王强
先生为第
2.05 538,480,246 99.4844 — — — —
八届董事
会董事的
议案
关于审议
选举张炜
2.06 538,480,246 99.4844 — — — —
先生为第
八届董事
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
会董事的
议案
关于审议
选举苏廷
敏先生为
2.07 538,480,246 99.4844 — — — —
第八届董
事会董事
的议案
关于审议
选举陈旭
东先生为
3.01 第八届董 538,480,246 99.4844 — — — —
事会独立
董事的议
案
关于审议
选举郑新
业先生为
3.02 第八届董 538,480,250 99.4844 — — — —
事会独立
董事的议
案
关于审议
选举方自
维先生为
3.03 第八届董 538,480,246 99.4844 — — — —
事会独立
董事的议
案
关于审议
选举王楠
女士为第
3.04 538,480,246 99.4844 — — — —
八届董事
会独立董
事的议案
关于审议
选举高行
芳女士为
4.01 538,480,248 99.4844 — — — —
第八届监
事会非职
工监事的
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
议案
关于审议
选举罗刚
女士为第
4.02 八届监事 538,480,247 99.4844 — — — —
会非职工
监事的议
案
关于审议
选举刘鹏
安先生为
4.03 第八届监 538,480,246 99.4844 — — — —
事会非职
工监事的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上表决通过。
2.第 1 项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,944,142,784 表决权股份数进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所
律师：普官秀、范宏宇
2.律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议