证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2023－010


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会

议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等有关规定。

    2.会议通知于2023年4月10日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2023 年 4 月 20 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

    4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席高行芳女士以

  通讯方式出席会议并行使表决权，监事罗刚女士以视频方式出席会议并行使表

  决权。

    5.本次会议由职工监事李家方先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的预案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的预案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的预案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的预案》；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市

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公司股东的净利润为669,597,958.81元，母公司实现净利润996,927,351.09元，按照

母公司实现净利润996,927,351.09元提取10%的法定盈余公积金99,692,735.11元，加

上以前年度结转的未分配利润119,314,783.92元，2022年度公司实际可供分配的利

润为689,220,007.62元。

    本报告期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派

发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以

此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2022年度合并报表归属于上

市公司股东净利润的91.24%。

    公司2022年度利润分配预案与公司当前所处行业周期及公司发展阶段相适

应，符合《公司章程》及《公司2021年-2023年股东回报规划》的规定，有利于在

确保公司持续、稳健经营的基础上与全体股东分享公司成长的经营成果。董事会

对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《关于审议<公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议

案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6.审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7.审议通过《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的预案》；

    监事会对公司 2022 年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

   （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及

公司内部管理制度的各项规定。

   （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果

和财务状况等情况。

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   （3）在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

    8.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    9.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议

案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    10.审议通过《关于审议<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    11.审议通过《关于审议为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预

案》；

    因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市

公司治理准则》等有关规定，公司全体监事对本事项进行了回避表决，该事项将

直接提交至公司股东大会审议。

    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

    12.审议通过《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》；

    经审核，监事会认为：公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及

对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废

处置，符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定，有利于更加真实、

客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构

成影响。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    13.审议通过《关于审议<公司2023年第一季度报告>的议案》。

    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

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    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的规定。

    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合财政部、中国证监会和上

海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年第一季度的经

营成果和财务状况。

    （3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    以上 1、2、3、4、7、11、12 项预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                         云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

                                                  2023年4月21日




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