证券代码：600499             证券简称：科达洁能              公告编号：2018-088



                   广东科达洁能股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2018 年 11 月 30 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018 年
12 月 6 日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程
先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及部分
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通
过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，
同意9票、反对0票、弃权0票。
    公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用
效率，同意公司将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金 10,000
万元用于“对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目”，并最终用
于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。
    公司将根据募投项目进展实际需要，通过分期汇入资金的方式，使用部分募
集资金总额不超过人民币 10,000 万元向全资子公司 Keda Holding (Mauritius)
Limited（以下简称“Keda Holding”）增资，Keda Holding 注册资本增加额度以
公司实际汇出的人民币金额折算成等值美元金额为准。公司董事会授权公司经营
管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募
投项目的公告》。
    二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用
效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金
27,000 万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”。
    “数字化陶瓷装备制造基地项目”实施主体为公司全资子公司广东顺德科达
洁能有限公司（以下简称“顺德科达洁能”），公司将根据募投项目进展实际需要，
使用部分募集资金向顺德科达洁能提供第一期借款，总额不超过人民币 17,000
万元，在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借
款之日起算，期限不超过 36 个月，借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借
款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事
项后续具体工作。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实
施募投项目的公告》。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在保证募
集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币48,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前归还至募集资金专项账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司会及时将补
充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近十
二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。



    特此公告。




                                        广东科达洁能股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月七日