证券代码：600499            证券简称：科达洁能            公告编号： 2018-089


                   广东科达洁能股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通
知于2018年11月30日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年12
月6日在公司六楼会议室举行。会议由监事焦生洪先生主持，会议应到监事3人，
实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议
案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次
会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议
案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，
同意公司将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于
“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目”，并最终用于合资建设
塞内加尔陶瓷厂项目。
    公司将根据募投项目进展实际需要，通过分期汇入资金的方式，使用部分募
集资金总额不超过人民币10,000万元向全资子公司Keda Holding (Mauritius)
Limited（以下简称“Keda Holding”）增资，Keda Holding注册资本增加额度以
公司实际汇出的人民币金额折算成等值美元金额为准。
    二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次
会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议
案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，
同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万
元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”。
    “数字化陶瓷装备制造基地项目”实施主体为公司全资子公司广东顺德科达
洁能有限公司（以下简称“顺德科达洁能”），公司将根据募投项目进展实际需要，
使用部分募集资金向顺德科达洁能提供第一期借款，总额不超过人民币 17,000
万元，在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借
款之日起算，期限不超过 36 个月，借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借
款可提前偿还或到期续借。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在保证募
集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币48,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期前归还至募集资金专项账户。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体
股东的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审
批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。


    特此公告。



                                         广东科达洁能股份有限公司监事会
                                               二〇一八年十二月七日