证券代码：600499            证券简称：科达洁能            公告编号： 2019-015


                   广东科达洁能股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）第七届监
事会第七次会议通知于2019年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次
会议于2019年1月30日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席焦生洪先生主
持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    综合考虑公司子公司沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁
能”）、河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）、江苏科行
环保股份有限公司（以下简称“科行环保”）的市场环境、经营情况，根据《企
业会计准则》的规定，公司拟对发生减值迹象的沈阳科达洁能、科达东大、科行
环保计提资产减值准备。本次公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司（以下简
称“中和谊”），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对沈阳科达洁能的固定资产
以及科达东大、科行环保的商誉进行资产评估，中和谊对公司存在减值迹象的相
关资产进行了实地盘点、鉴定，并执行了减值测试。根据中和谊的初步评估结果
及公司财务部的初步测算结果，公司本次拟计提的合并层面的资产减值准备金额
合计 78,983.21 万元。
    与此同时，公司对各项资产实施了全面梳理，对存在减值迹象的应收账款进
行了减值测试，拟对安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、信
成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）经营中产生的部分客户应收
账款单项计提减值准备，合计计提坏账准备约 6,200 万元。
    不考虑税费影响，上述资产减值拟使公司 2018 年度合并报表中利润减少约
85,183.21 万元，归属于上市公司股东的净利润减少约 85,183.21 万元。此外，科
达洁能将对公司为沈阳科达洁能提供的其他应收款计提 81,047.11 万元坏账准
备，该部分坏账准备将不会影响公司合并层面净利润。
    监事会认为：本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，真实、客观、公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监
事会同意公司本次计提资产减值准备。
    二、审议通过《关于子公司核销坏账的议案》，同意3票，反对0票，弃权0
票。
    为了真实反映公司全资子公司安徽信成、信成国际2018年年末的财务状况和
经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，安徽信成、信成国际拟对经营过
程中形成的企业停产或多次催收无果难以收回的部分应收账款进行清理，予以核
销。本次公司分别对安徽信成、信成国际应收账款的核销金额为3,459.31万元、
3,663.74万元，核销后子公司安徽信成、信成国际财务部将建立已核销应收款项
的备查账，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。
    监事会认为：本次子公司安徽信成、信成国际核销坏账，是按照《企业会计
准则》和有关核销坏账的规定，符合企业的实际情况，能够更加公允地反映企业
的财务状况以及经营成果。本次核销坏账不存在损害公司和股东利益的情形。董
事会审核决策程序合法，依据充分。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。


    特此公告。



                                       广东科达洁能股份有限公司监事会
                                           二〇一九年一月三十一日