科达洁能：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-11
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-043
广东科达洁能股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 20 分
召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号办公大楼一
楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
至 2019 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2018 年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年度独立董事述职报告》 √
3 《2018 年年度报告及摘要》 √
4 《2018 年度财务决算报告》 √
5 《2018 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》 √
7 《关于续聘内部控制审计机构的议案》 √
8 《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》 √
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 √
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
11.01 （一）发行股票的种类和面值 √
11.02 （二）发行方式及发行时间 √
11.03 （三）定价基准日、发行价格及定价原则 √
11.04 （四）募集资金数额与用途 √
11.05 （五）发行数量 √
11.06 （六）发行对象和认购方式 √
11.07 （七）限售期 √
11.08 （八）本次非公开发行前的滚存利润安排 √
11.09 （九）本次非公开发行决议的有效期限 √
11.10 （十）上市地点 √
12 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
14 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 √
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
15 √
告的议案》
《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
16 √
施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期
17 √
回报出具相关承诺的议案》
18 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发
19 √
行股票相关事宜的议案》
20 《2018 年监事会工作报告》 √
21 《关于计提资产减值准备的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议及第七
届监事会第七次会议、2019 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十次会议及第七
届监事会第八次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个工
作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 10-19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 9-17、议案 19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10-19
应回避表决的关联股东名称：边程、梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、叶
永键
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600499 科达洁能 2019/4/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及联系方式
1、登记时间：2019 年 4 月 24 日-2019 年 4 月 26 日、2019 年 4 月 29 日-2019
年 30 日
上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：00。
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：传真：0757-23836498
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
1、自然人股东登记时需出具股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委
托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证
明。
六、 其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
广东科达洁能股份有限公司 证券部
联系人：冯欣
联系电话：0757-23833869
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东科达洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度独立董事述职报告》
3 《2018 年年度报告及摘要》
4 《2018 年度财务决算报告》
5 《2018 年度利润分配预案》
6 《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 （一）发行股票的种类和面值
11.02 （二）发行方式及发行时间
11.03 （三）定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 （四）募集资金数额与用途
11.05 （五）发行数量
11.06 （六）发行对象和认购方式
11.07 （七）限售期
11.08 （八）本次非公开发行前的滚存利润安排
11.09 （九）本次非公开发行决议的有效期限
11.10 （十）上市地点
12 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
15
报告的议案》
《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
16
措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即
17
期回报出具相关承诺的议案》
18 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开
19
发行股票相关事宜的议案》
20 《2018 年监事会工作报告》
21 《关于计提资产减值准备的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
