证券代码：600499             证券简称：科达制造              公告编号：2020-111


                      科达制造股份有限公司
          第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第七届董事会第
三十三次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以书面送达和电子邮件的方式发出，并
于 2020 年 12 月 24 日在公司 305 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方
式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    公司根据业务发展需要，经研究决定向广州农村商业银行股份有限公司佛山
分行申请不超过 11,000 万元的人民币授信额度，授信期限一年。
    本项议案决议有效期一年，最终授信金额以贷款银行实际审批金额为准。
    二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。关联董事边程回避该议案的表决。
    青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）为公司的参股公司，
公司通过全资子公司青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）、控股子公
司青海威力新能源材料有限公司（以下简称“青海威力”）间接控制蓝科锂业
48.58%股权，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）及其全资子
公司青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“盐湖科技”）控制蓝科锂业 51.42%
股权。
    为推动蓝科锂业尽快完成 2 万吨/年电池级碳酸锂的扩产，增强蓝科锂业核
心竞争能力，提升公司投资回报，公司子公司科达锂业、青海威力及蓝科锂业控
股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计 62,000 万元，本次增资价格
          参照蓝科锂业 2019 年 12 月 31 日经审计的每股净资产，即 3.55 元/股，其中增资
          金额 17,464.79 万元计入注册资本，44,535.21 万元计入资本公积。本次增资完成
          后，蓝科锂业股本将由 34,332.27 万股变更为 51,797.06 万股，公司通过子公司科
          达锂业、青海威力间接持有的蓝科锂业股权比例不变，仍为 48.58%。本次增资
          具体情况如下：
                                                                                            单位：元

                    增资前                            本次增资情况                            增资后
   股东                               本次新增
                                                     计入资本公积     本次增资金额
              注册资本       占比     注册资本                                          注册资本       占比
                                                       金额（B）      合计（A+B）
                                        （A）
青海盐湖科
技开发有限    92,500,000     26.94%              -                -                -    92,500,000     17.86%
公司
青海盐湖工
业股份有限    84,053,333     24.48%   89,812,499     229,021,872.45   318,834,371.45   173,865,832     33.57%
公司
青海科达锂
             129,769,333     37.80%   66,013,527     168,334,493.85   234,348,020.85   195,782,860     37.80%
业有限公司
青海威力新
能源材料有    37,000,000     10.78%   18,821,862      47,995,748.10    66,817,610.10    55,821,862     10.78%
限公司
   合计      343,322,666   100.00% 174,647,888       445,352,114.40   620,000,002.40   517,970,554   100.00%
              注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

               本次盐湖股份的全资子公司盐湖科技不参与蓝科锂业的增资扩股，其享有的
          同比例增资额度由盐湖股份行使。公司全资子公司科达锂业、控股子公司青海威
          力拟对蓝科锂业按持股比例 48.58%合计增资 30,116.56 万元，其中科达锂业出资
          23,434.80 万元，全资子公司青海威力出资 6,681.76 万元，公司将以增资形式向
          科达锂业、青海威力提供本次增资资金。因科达制造持有青海威力的股权比例为
          53.62%，公司拟对青海威力增资 3,582.76 万元，青海威力少数股东钟永晖、钟永
          亮将以持股比例 46.38%对青海威力增资 3,099 万元。
               蓝科锂业为公司重要参股公司，鉴于公司董事边程在蓝科锂业担任董事职
          务，根据相关规定，蓝科锂业为公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关
          联交易为止，除前期已披露的日常关联交易外，过去 12 个月公司与蓝科锂业未
          进行其他关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次公司对蓝科
          锂业的增资金额达到 3,000 万元以上，且达到公司 2019 年经审计净资产绝对值
          5%以上，本次增资事项需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    三、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
    鉴于冯欣女士辞去公司证券事务代表职务，根据公司董事会秘书提名，经公
司董事会提名委员会审核，同意聘任黄姗女士为公司证券事务代表（简历请见附
件），协助董事会秘书开展各项工作。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于证券事务代表变更的公告》。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会定于 2021 年 1 月 11 日下午 14：30 在广东省佛山市顺德区陈村
镇兴隆十路 12 号公司国际大楼 305 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，审议上述《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。


    特此公告。




                                             科达制造股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月二十六日
附件：黄姗简历


    黄姗，女，1992 年出生，本科学历，于 2020 年 12 月获得上海证券交
易所董事会秘书任职资格。2018 年 1 月至 2019 年 6 月任公司证券法务部证
券事务助理，2019 年 7 月至今任公司证券法务部信息披露主管。