科达制造股份有限公司                        七届三十七次董事会独立董事事先认可书



                       科达制造股份有限公司
                         独立董事事先认可书

     科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议将
于 2021 年 4 月 27 日召开，作为公司现任独立董事，我们根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的
有关规定，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
     一、经审查，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董
事会第三十七次会议审议。
     中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从 2000 年开始为公司进行审计工作，
对公司的业务情况较为熟悉，该公司在审计过程中尽职尽责，建议公司 2021 年
继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度报表审计，聘用期为一年，
年度财务报表审计报酬为 100 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元，合计 140
万元。同意董事会续聘年度财务报表审计机构的议案，同意将该议案提交公司第
七届董事会第三十七次会议审议。
     二、经审查，同意将《关于公司及子公司日常关联交易的议案》提交公司
第七届董事会第三十七次会议审议。
     本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需，符合公司
非洲建筑陶瓷业务、锂电材料和日常购销往来的运营模式及发展情况，交易公平、
合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司
法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，同意公司及子公司日常关联交易事项，同意将该议案提交公
司第七届董事会第三十七次会议审议。
     三、经审查，同意将《关于制定<股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>
的议案》提交公司第七届董事会第三十七次会议审议。
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                       （本页无正文）

独立董事签字：
陈环                      骆建华                                 陈雄溢




                                             二〇二一年四月二十六日