证券代码：600499            股票简称：科达制造               公告编号：2021-035


                      科达制造股份有限公司
 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公
司股东大会审议。


    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董
事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险
的具体方案如下：
    一、责任险具体方案
    1、投保人：科达制造股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、责任限额：人民币5,000万元
    4、保险费总额：不超过人民币25万元/年
    5、保险期限：12个月
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股
东大会审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险
管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           科达制造股份有限公司董事会
                                           二〇二一年四月二十八日