证券代码：600499           股票简称：科达制造            公告编号：2021-036



                      科达制造股份有限公司
      关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     增资标的名称：沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）
     增资金额：6 亿元人民币
     增资方式：采用债权转股权形式增资，增资完成后公司对其持股比例由
82.50%变为 93%。
     本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批
准。本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。


    一、本次增资事项概述
    科达制造股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司沈阳科达洁能已
于 2018 年停止生产运营活动，鉴于公司对沈阳科达洁能全部债权追回的可能性
极小，公司已于以前年度将相关债权确认减值损失，同时，近年来公司一直在市
场积极寻求潜在合作方以期盘活资产。为优化沈阳科达洁能资产结构，尽快推进
其处置进程并实现最优效果，提高股东收益以维护公司及股东的利益，公司拟将
前期对沈阳科达洁能人民币 6 亿元债权转为股权，相关债转股处理对公司当期损
益无影响。
    2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以人民币 6 亿元债权
转股权的方式对沈阳科达洁能增资。增资前沈阳科达洁能注册资本为 40,000 万
元，本次增资完成后，沈阳科达洁能注册资本变更为 100,000 万元，公司对其持
股比例由 82.50%变为 93%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增

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资属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况
    1、基本信息

   公司名称            沈阳科达洁能燃气有限公司
   统一社会信用代码    91210124550792268N
   注册地址            辽宁省沈阳市法库经济开发区
   公司类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
   成立日期            2010 年 4 月 29 日
   法定代表人          马良
   增资前注册资本      40,000 万元人民币
                       燃气、蒸汽、蒸气生产与销售；墙体材料、陶瓷制品生产
   经营范围            与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                       展经营活动。）

    2、最近一年及一期的财务数据（未经审计）
                                                                         单位：万元

      项   目          2021 年 3 月 31 日                2020 年 12 月 31 日
      总资产                                 12,580.11                   12,740.11
      净资产                             -88,357.42                      -88,175.69
      项   目              2021 年 1-3 月                    2020 年度
     营业收入                                        -                             -
      净利润                                  -181.73                      -671.45

    三、本次增资方案
    1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的 6 亿元沈阳科达洁
能债权对其进行增资。债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，
在沈阳科达洁能未来处置时将享有股东权益。
    2、本次增资前、后沈阳科达洁能股权构成如下：
                                                                       单位：万元
                                  增资前                       增资后
       股东名称
                            出资额           持股比例    出资额         持股比例
科达制造股份有限公司            33,000          82.50%       93,000        93.00%
沈阳燃气有限公司                 7,000          17.50%         7,000         7.00%


                                         2
        合计                 40,000       100.00%         100,000   100.00%

    四、本次增资对上市公司的影响
    公司本次以债权转股权的方式对控股子公司沈阳科达洁能增资，能够显著降
低沈阳科达洁能负债，有利于改善其资产负债结构，提升其净资产和整体价值，
有助于推进沈阳科达洁能处置进程，并最大限度维护公司及股东利益。本次增资
不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，亦不会对公司未
来财务状况和经营成果产生不利影响。

    五、本次增资的风险分析
    本次增资完成后，公司将加强各方沟通，持续推动沈阳科达洁能的处置进程，
因当地经营环境、沈阳科达洁能内部审批程序及资产体量较大和专用性较强等原
因，其处置进程存在不达预期的可能。公司将积极推进相关工作，努力协调各方
资源，综合各方因素，在处置过程中争取实现公司及股东利益的最大化。

    六、备查文件目录
    公司第七届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。




                                                科达制造股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年四月二十八日




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